海达股份(300320):第六届董事会第十八次会议决议
江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年08月21日下午13时在公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第十八次会议。会议通知于2026年08月11日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》；表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 《江阴海达橡塑股份有限公司2026年半年度报告》及《江阴海达橡塑股份有限公司2026年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 （二）审议并通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；1、选举钱振宇为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。 2、选举钱佳程为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。 3、选举胡蕴新公司第七届董事会非独立董事 表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。 4、选举彭汛为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。 5、选举王杨为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。 公司董事会提名委员会已审议通过了该议案，本议案尚需逐项提交公司2026年第二次临时股东会审议。 《江阴海达橡塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 （三）审议并通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；1、选举王玉春为公司第七届董事会独立董事 表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。 2、选举徐翠娣为公司第七届董事会独立董事 表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。 3、选举承军为公司第七届董事会独立董事 表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。 公司董事会提名委员会已审议通过了该议案，本议案尚需逐项提交公司2026《江阴海达橡塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 （四）审议并通过了《关于公司2026年半年度分红方案的议案》； 表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 《江阴海达橡塑股份有限公司关于2026年半年度分红方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 （五）审议并通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》；表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。 《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 三、备查文件 《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》 特此公告。 江阴海达橡塑股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十二日 中财网
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