峆一药业(920478):第五届董事会第八次会议决议
安徽峆一药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 10日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董来山 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司结合2026年上半年的经营情况，编制了2026年半年度报告及其摘要。 详见公司于同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-055）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-056）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。 详见公司于同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-058）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》； 《安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议》。 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 2026年 8月 21日 中财网
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