能之光(920056):第四届董事会各专门委员会换届

时间：2026年08月21日 19:11:51 中财网

原标题:能之光:关于第四届董事会各专门委员会换届的公告

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2026-060
宁波能之光新材料科技股份有限公司
关于第四届董事会各专门委员会换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员已经公司2026年第一次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于2026年8月20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，有关情况公告如下：
一、换届基本情况
经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	吴本军	周海滨、曾庆东
提名委员会	林坤彬	吴本军、张发饶
薪酬与考核委员会	周海滨	林坤彬、施振中
战略决策委员会	张发饶	吴本军、施振中、蓝传峰、 曾庆东

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人）；审计委员会的主任委员（召集人）吴本军先生为会计专业人士，审计委员会成员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任。


二、换届对公司的影响
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生
三、备查文件
（一）《宁波能之光新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。



宁波能之光新材料科技股份有限公司
董事会
2026年8月21日