振华新材(688707):第七届董事会第五次会议决议
贵州振华新材料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日以通讯方式发出第七届董事会第五次会议通知，该次董事会于2026年8月21日上午以现场方式在公司一楼会议室召开，本次会议为2026年下半年定期会议。会议由董事长左才凤女士召集和主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》 针对该议案，与会董事表决如下： 6票同意；0票反对；0票弃权。 表决结果：通过。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》。 （二）审议并通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 针对该议案，与会董事表决如下： 6票同意；0票反对；0票弃权。 表决结果：通过。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 （三）审议并通过《关于中国电子财务有限责任公司 2026年半年度风险评估报告的议案》 针对该议案，与会董事表决如下： 6 0 0 票同意； 票反对； 票弃权。 表决结果：通过。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中国电子财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告》。 （四）审议并通过《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》 针对该议案，与会董事表决如下： 6票同意；0票反对；0票弃权。 表决结果：通过。 本议案已经公司第七届董事会战略委员会第二次会议审议通过。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。 特此公告。 贵州振华新材料股份有限公司董事会 2026年8月22日 中财网
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