航天智造(300446):预挂牌转让控股子公司股权的提示性公告
航天智造科技股份有限公司 关于预挂牌转让控股子公司股权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北京 产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让所持控股子公 司保定市乐凯化学有限公司（以下简称“保定乐凯化学”）和乐凯 化学材料有限公司（以下简称“乐凯化学”）全部股权（以下简称 “本次交易”），尚未进入正式挂牌阶段，将依规在北交所进行预 挂牌。 2.本次预挂牌目的在于征寻意向受让方，仅为信息预披露， 不构成交易行为，尚不确定交易对方、交易价格等相关事项，无 法判断是否构成关联交易。 3.本次交易尚需履行必要的决策、审批及公开挂牌转让程序， 交易能否达成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 为优化公司产业布局，聚焦主营领域，退出非核心业务板 块，同时盘活保定乐凯化学、乐凯化学存量资产，回笼资金用 于公司主业发展，公司拟通过北交所公开挂牌方式打包转让所 持保定乐凯化学71.04%股权和乐凯化学67.97%股权。本次交易 完成后，公司不再持有保定乐凯化学和乐凯化学股权，保定乐 凯化学和乐凯化学将不再纳入公司合并报表范围。根据《企业 国有资产交易操作规则》，公司拟通过北交所网站办理信息预 披露。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次 交易预计不构成重大资产重组。本次预挂牌仅为依规进行信息 预披露，不构成交易行为，交易对手尚不明确，尚无法判断是 否构成关联交易，后续如构成关联交易公司将按照规定履行决 策程序并及时披露。 二、交易对方基本情况 本次预挂牌仅为信息预披露，交易对方尚不明确。 三、标的公司基本情况 （一）保定乐凯化学 1.基本情况
2.股东情况 截至本公告披露日，保定乐凯化学股东如下表所示：
根据退城搬迁政策要求，保定乐凯化学目前已无实质经营 业务，其生产经营任务已由乐凯化学全面承接。 4.主要财务数据
1.基本情况
2.股东情况 截至本公告披露日，乐凯化学股东如下表所示：
乐凯化学当前主营产品为光稳定剂、抗氧化剂等抗老化功 能助剂，产品远销欧、美、亚、中东十几个国家和地区，在行 业内培育形成良好品牌形象，积累了一定的市场份额。 4.主要财务数据
截至本公告披露日，公司持有的保定乐凯化学和乐凯化学 股权权属清晰，不存在质押、冻结等任何权利限制情形，不涉 及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封冻结等妨碍权属转移的司 法措施及其他情况。公司已就本次股权转让相关事项分别书面 通知保定乐凯化学和乐凯化学其他股东，各股东均已出具书面 文件，明确无条件放弃对本次拟转让股权享有的优先购买权。 公司不存在对保定乐凯化学和乐凯化学提供担保、财务资 助、委托理财以及其他占用公司资金的情况，保定乐凯化学和 乐凯化学与公司不存在经营性往来，交易完成后预计不会新增 关联交易事项，不会产生同业竞争事项，不存在以经营性资金 往来的形式变相为他人提供财务资助情形。 四、本次交易的定价情况 公司将于预挂牌周期内同步开展资产评估工作并取得国资 监管有权单位备案，完成后依规进入正式挂牌交易阶段。本次 公开挂牌交易的底价，将依据资产评估结果确定，最终实际交 易价格将按照产权市场交易规则通过挂牌交易、公开竞价等过 程公平确定。 五、本次交易的其他安排 保定乐凯化学和乐凯化学法人主体不变，债权债务关系保 持不变，原有与全体在职职工签订的劳动合同继续合法有效， 不涉及人员安置问题。 本次交易所得款项用途为补充公司核心主业发展所需营运 资金。 六、本次交易的目的和对公司的影响 本次交易的核心目的在于聚焦核心主业发展，退出非核心 业务板块。保定乐凯化学和乐凯化学主营精细化工助剂，两家 标的2023年至2025年营业收入、净利润占公司合并口径比例 均不足2%，产业与技术体系与公司汽车零部件、油气装备、高 性能功能材料三大主业协同性较弱，属于非核心配套资产。通 过本次转让，公司可将资源进一步向核心领域集中，实现产业 布局的优化升级与资源配置的提质增效。同时，退出精细化工 行业后，还可有效规避跨行业管理带来的安全、环保等方面的 合规风险，减少管理负担，降低整体风控成本。 本次交易导致保定乐凯化学和乐凯化学不再纳入公司合并 报表范围，将对公司合并层面财务数据与经营数据产生小幅影 响。本次交易有利于优化公司业务结构，符合公司战略发展规 划。转让程序严格遵循法律法规要求，不存在损害上市公司及 中小股东利益的情形。 七、风险提示 本次预挂牌公开转让子公司股权事项，目前仅为信息预披 露，不构成交易行为，尚需开展评估工作并办理评估备案，待 预披露完成后尚需通过产权交易机构办理正式挂牌交易，并根 据交易对方情况履行必要的决策程序。上述过程中均存在不确 定性，公司将根据事项进度及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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