信通电子(001388):第五届董事会第七次会议决议
山东信通电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年8月20日以现场及网络通信相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年8月10日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事任德保先生通过网络通信方式出席会议，其他董事现场出席。本次会议由董事长李全用先生召集并主持，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-048）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-049），《2026年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-050）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-051）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-052）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。 特此公告。 山东信通电子股份有限公司 董事会 2026年8月22日 中财网
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