亚太实业(000691):第九届董事会第二十七次会议决议
甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于2026年8月10日以电话及电子邮件方式发出，并于2026年8月20日以通讯方式召开会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长陈志健先生召集并主持。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2026 经与会董事审议，审议通过了《 年半年度报告及摘要》 9 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 2026 经审议，董事会认为：公司 年半年度报告全文及摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》www.cninfo.com.cn 2026 《证券日报》以及巨潮资讯网（ ）的《 年半年度报告摘 2026-096 2026 2026- 要》（公告编号： ）及《 年半年度报告》（公告编号： 097 ）。 三、备查文件 公司第九届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会 2026年8月21日 中财网
 |