艾融软件(920799):第五届董事会第四次会议决议
上海艾融软件股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 9日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10人，出席和授权出席董事 10人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《上海艾融软件股份有限公司章程》的规定，上海艾融软件股份有限公司编制了《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告《2026年半年度报告》（公告编号：2026-060）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-061）。 2.议案表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。 本审议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《上海艾融软件股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》； （二）《上海艾融软件股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议记录》。 上海艾融软件股份有限公司 董事会 2026年 8月 21日 中财网
 |