嘉化能源(600273):第十届董事会第二十次会议决议
浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十届董事会第二十次会议通知于2026年8月10日以邮件方式发出，会议于2026年8月21日上午10:00时在宁波紫璋台度假酒店以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《<2026年半年度报告>及摘要》 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2026年半年度报告》及摘要。 （二）审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》 公司2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为2.19亿元，其中2026年半年度母公司实现税后净利润2.06亿元，加上前期滚存未分配利润55.49亿元，2026年半年度可供分配利润57.55亿元（2026年半年度财务数据未经审计）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下： 户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 截至本董事会审议之日，公司的总股本为1,311,309,122股，扣除回购专户中的股份15,000,000股，剩余1,296,309,122股。以此测算合计拟派发现金红利103,704,729.76元（含税）,占公司当期合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为47.38%。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》。 （三）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》 为进一步优化公司管理架构，减少股权层级，提高经营管理效率、资源有效共享，公司拟吸收合并全资子公司嘉兴市泛成化工有限公司。待吸收合并完成后，嘉兴市泛成化工有限公司的独立法人资格将被注销，其拥有或享受的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部由公司承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。 （四）审议通过了《关于子公司投资建造船舶的议案》 为补齐公司码头储运业务短板，打开航运业务新版图，提升码头储运业务板块的综合运营能力，公司将通过下属控股子公司浙江嘉美航运有限公司（下称“嘉美航运”）以不超人民币7.5亿元投资35,000m3液化烃船舶建造及运营项目，其中，公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司作为嘉美航运股东按其出资比例承担其中投资额不超过人民币4.5亿元。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于子公司投资建造船舶的公告》。 （五）审议通过了《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2026年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中“其他披露事项”所述。 （六）审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》公司本次董事会的相关议案需提交公司股东会审议。现提议于2026年9月7日（星期一）下午14:00时在浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室召开公司2026年第一次临时股东会，对相关事项进行审议。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的形式召开。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会 2026年8月22日 中财网
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