五矿发展(600058):北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

时间：2026年08月21日 18:46:57 中财网

原标题:五矿发展:北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

北京市安理律师事务所 关于五矿发展股份有限公司2026年第二次临时股东会的 法律意见书 致：五矿发展股份有限公司 五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本 次股东会”）于2026年8月21日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现场会议于本人的真实意思表示。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务 所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的文件按有关规定予以公告，并依法 对本所出具的法律意见承担责任。 《公司章程》的规定。 二、出席及列席会议人员的资格和召集人资格 （一）出席及列席会议人员资格 1、出席现场会议的股东及股东授权代表 经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共6人，出席现场会议的股东 所持有表决权的股份总数为672,225,122股，占公司有表决权股份总数的62.7128%。 经验证，上述股东及授权代表出席本次股东会的资格均合法有效。 结果。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了合并统计现场投票和网络投票后的投票结果。具体表决结果如下：
1、《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律法规规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
88,471,061	89.7192	10,025,525	10.1669	112,200	0.1139

议案序号及议案名称	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
2.01 本次交易方案概述	86,077,959	87.2923	12,506,227	12.6826	24,600	0.0251
2.02 标的资产评估作价情况——本次 交易拟置出资产的评估作价情况	85,416,559	86.6216	13,044,187	13.2282	148,040	0.1502
2.03 标的资产评估作价情况——本次 交易拟置入资产的评估作价情况	85,356,790	86.5610	13,210,396	13.3967	41,600	0.0423
2.04 重大资产置换——交易价格及支 付方式	85,440,659	86.6460	13,126,727	13.3119	41,400	0.0421
2.05 重大资产置换——过渡期间损益 安排	85,986,759	87.1998	12,566,027	12.7433	56,000	0.0569
2.06 发行股份及支付现金购买资产— —发行股份的种类、面值及上市地点	85,811,359	87.0220	12,752,827	12.9327	44,600	0.0453
2.07 发行股份及支付现金购买资产— —发行对象	85,856,459	87.0677	12,707,927	12.8872	44,400	0.0451
2.08 发行股份及支付现金购买资产— —定价基准日和发行价格	85,287,590	86.4908	13,276,796	13.4641	44,400	0.0451

2.09 发行股份及支付现金购买资产— —对价支付方式	85,880,959	87.0926	12,683,227	12.8621	44,600	0.0453
2.10 发行股份及支付现金购买资产— —发行数量	85,370,159	86.5745	13,197,227	13.3834	41,400	0.0421
2.11 发行股份及支付现金购买资产— —锁定期安排	86,513,159	87.7337	12,051,027	12.2210	44,600	0.0453
2.12 发行股份及支付现金购买资产— —滚存未分配利润安排	86,111,459	87.3263	12,452,727	12.6284	44,600	0.0453
2.13 发行股份及支付现金购买资产— —过渡期间损益归属	86,495,659	87.7159	12,068,527	12.2387	44,600	0.0454
2.14 发行股份及支付现金购买资产— —发行价格调整机制	85,744,359	86.9540	12,822,827	13.0037	41,600	0.0423
2.15 募集配套资金——发行股份的种 类和面值	85,391,490	86.5962	13,175,696	13.3615	41,600	0.0423
2.16 募集配套资金——发行股份的定 价依据、定价基准日和发行价格	85,050,190	86.2501	13,516,996	13.7076	41,600	0.0423
2.17募集配套资金——发行方式、发行 对象及认购方式	85,511,559	86.7179	13,052,627	13.2367	44,600	0.0454
2.18 募集配套资金——发行金额及发 行数量	85,389,659	86.5943	13,174,527	13.3603	44,600	0.0454
2.19 募集配套资金——上市地点	85,959,759	87.1725	12,500,787	12.6771	148,240	0.1504
2.20募集配套资金——锁定期安排	85,855,559	87.0668	12,705,527	12.8847	47,700	0.0485
2.21 募集配套资金——滚存未分配利 润安排	85,884,359	87.0960	12,679,827	12.8587	44,600	0.0453
2.22募集配套资金——用途	85,803,359	87.0139	12,649,987	12.8284	155,440	0.1577
2.23决议有效期	86,087,359	87.3019	12,365,987	12.5404	155,440	0.1577

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
85,787,859	86.9981	12,779,127	12.9594	41,800	0.0425

4、《关于签署附条件生效的<重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
86,967,461	88.1944	11,596,525	11.7601	44,800	0.0455

5、《关于签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案》 审议结果：通过

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
87,700,561	88.9378	10,860,325	11.0135	47,900	0.0487

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
87,796,761	89.0354	10,655,785	10.8061	156,240	0.1585

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
87,874,661	89.1144	10,641,325	10.7914	92,800	0.0942

审议结果：通过
表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
87,990,961	89.2323	10,516,825	10.6652	101,000	0.1025

9、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求>第四条规定的议案》 审议结果：通过 表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
87,716,861	88.9544	10,739,625	10.8911	152,300	0.1545

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
87,922,411	89.1628	10,439,435	10.5867	246,940	0.2505

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
86,669,459	87.8922	11,770,527	11.9365	168,800	0.1713

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
87,848,861	89.0882	10,588,425	10.7378	171,500	0.1740

13、《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
87,656,961	88.8936	10,777,725	10.9297	174,100	0.1767

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
87,745,911	88.9838	10,715,075	10.8662	147,800	0.1500

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
87,053,792	88.2819	11,407,194	11.5681	147,800	0.1500

同意

反对

弃权

票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
86,886,492	88.1123	11,562,494	11.7256	159,800	0.1621

17、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》 审议结果：通过
表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
86,275,859	87.4930	12,143,827	12.3151	189,100	0.1919

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
88,096,011	89.3389	10,281,775	10.4268	231,000	0.2343

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
88,027,761	89.2696	10,391,925	10.5385	189,100	0.1919

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
87,906,561	89.1467	10,513,125	10.6614	189,100	0.1919

审议结果：通过
表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
87,759,161	88.9973	10,656,425	10.8067	193,200	0.1960

22、《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
759,263,210	98.7064	9,760,398	1.2688	190,100	0.0248

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
87,020,209	88.2479	11,399,477	11.5603	189,100	0.1918

对中小投资者单独计票的议案的表决情况如下：

非累积投票议案
议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于公司重大资产置换、发行股 份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合法律 法规规定的议案	88,471,061	89.7192	10,025,525	10.1669	112,200	0.1139
2.01	本次交易方案概述	86,077,959	87.2923	12,506,227	12.6826	24,600	0.0251
2.02	标的资产评估作价情况——本 次交易拟置出资产的评估作价 情况	85,416,559	86.6216	13,044,187	13.2282	148,040	0.1502
2.03	标的资产评估作价情况——本 次交易拟置入资产的评估作价 情况	85,356,790	86.5610	13,210,396	13.3967	41,600	0.0423
2.04	重大资产置换——交易价格及 支付方式	85,440,659	86.6460	13,126,727	13.3119	41,400	0.0421
2.05	重大资产置换——过渡期间损 益安排	85,986,759	87.1998	12,566,027	12.7433	56,000	0.0569
2.06	发行股份及支付现金购买资产 ——发行股份的种类、面值及上 市地点	85,811,359	87.0220	12,752,827	12.9327	44,600	0.0453
2.07	发行股份及支付现金购买资产 ——发行对象	85,856,459	87.0677	12,707,927	12.8872	44,400	0.0451
2.08	发行股份及支付现金购买资产 ——定价基准日和发行价格	85,287,590	86.4908	13,276,796	13.4641	44,400	0.0451
2.09	发行股份及支付现金购买资产 ——对价支付方式	85,880,959	87.0926	12,683,227	12.8621	44,600	0.0453
2.10	发行股份及支付现金购买资产 ——发行数量	85,370,159	86.5745	13,197,227	13.3834	41,400	0.0421
2.11	发行股份及支付现金购买资产 ——锁定期安排	86,513,159	87.7337	12,051,027	12.2210	44,600	0.0453
2.12	发行股份及支付现金购买资产 ——滚存未分配利润安排	86,111,459	87.3263	12,452,727	12.6284	44,600	0.0453
2.13	发行股份及支付现金购买资产 ——过渡期间损益归属	86,495,659	87.7159	12,068,527	12.2387	44,600	0.0454

2.14	发行股份及支付现金购买资产 ——发行价格调整机制	85,744,359	86.9540	12,822,827	13.0037	41,600	0.0423
2.15	募集配套资金——发行股份的 种类和面值	85,391,490	86.5962	13,175,696	13.3615	41,600	0.0423
2.16	募集配套资金——发行股份的 定价依据、定价基准日和发行价 格	85,050,190	86.2501	13,516,996	13.7076	41,600	0.0423
2.17	募集配套资金——发行方式、发 行对象及认购方式	85,511,559	86.7179	13,052,627	13.2367	44,600	0.0454
2.18	募集配套资金——发行金额及 发行数量	85,389,659	86.5943	13,174,527	13.3603	44,600	0.0454
2.19	募集配套资金——上市地点	85,959,759	87.1725	12,500,787	12.6771	148,240	0.1504
2.20	募集配套资金——锁定期安排	85,855,559	87.0668	12,705,527	12.8847	47,700	0.0485
2.21	募集配套资金——滚存未分配 利润安排	85,884,359	87.0960	12,679,827	12.8587	44,600	0.0453
2.22	募集配套资金——用途	85,803,359	87.0139	12,649,987	12.8284	155,440	0.1577
2.23	决议有效期	86,087,359	87.3019	12,365,987	12.5404	155,440	0.1577
3	关于《重大资产置换、发行股份 及支付现金购买资产并募集配 套资 金暨关联交易报告书（草 案）》及其摘要的议案	85,787,859	86.9981	12,779,127	12.9594	41,800	0.0425
4	关于签署附条件生效的《重大资 产置换、发行股份及支付现金购 买资产协议之补充协议》的议案	86,967,461	88.1944	11,596,525	11.7601	44,800	0.0455
5	关于签署附条件生效的《业绩承 诺及补偿协议》的议案	87,700,561	88.9378	10,860,325	11.0135	47,900	0.0487
6	关于本次交易构成重大资产重 组但不构成重组上市的议案	87,796,761	89.0354	10,655,785	10.8061	156,240	0.1585
7	关于本次交易构成关联交易的 议案	87,874,661	89.1144	10,641,325	10.7914	92,800	0.0942
8	关于本次交易符合《上市公司重 大资产重组管理办法》第十一 条、 第四十三条、第四十四条 规定的议案	87,990,961	89.2323	10,516,825	10.6652	101,000	0.1025
9	关于本次交易符合《上市公司监 管指引第 9 号—上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要	87,716,861	88.9544	10,739,625	10.8911	152,300	0.1545

	求》第四条规定的议案
10	关于本次交易相关主体不存在 不得参与任何上市公司重大资 产重组情形的议案	87,922,411	89.1628	10,439,435	10.5867	246,940	0.2505
11	关于本次交易符合《上市公司证 券发行注册管理办法》第十一条 规定的议案	86,669,459	87.8922	11,770,527	11.9365	168,800	0.1713
12	关于本次交易前十二个月内公 司购买、出售资产情况的议案	87,848,861	89.0882	10,588,425	10.7378	171,500	0.1740
13	关于本次重组信息公布前公司 股票价格波动情况的议案	87,656,961	88.8936	10,777,725	10.9297	174,100	0.1767
14	关于本次交易是否存在直接或 间接有偿聘请其他第三方机构 或个人的议案	87,745,911	88.9838	10,715,075	10.8662	147,800	0.1500
15	关于批准本次交易相关审计报 告、资产评估报告、矿业权评估 报告及备考审阅报告的议案	87,053,792	88.2819	11,407,194	11.5681	147,800	0.1500
16	关于评估机构的独立性、评估假 设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价 的公允性的议案	86,886,492	88.1123	11,562,494	11.7256	159,800	0.1621
17	关于本次重大资产重组摊薄即 期回报影响及采取填补回报措 施的议案	86,275,859	87.4930	12,143,827	12.3151	189,100	0.1919
18	关于本次交易采取的保密措施 及保密制度的议案	88,096,011	89.3389	10,281,775	10.4268	231,000	0.2343
19	关于本次交易履行法定程序的 完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的议案	88,027,761	89.2696	10,391,925	10.5385	189,100	0.1919
20	关于公司实际控制人变更解决 同业竞争问题承诺的议案	87,906,561	89.1467	10,513,125	10.6614	189,100	0.1919
21	关于公司实际控制人变更黑色 金属业务整合承诺的议案	87,759,161	88.9973	10,656,425	10.8067	193,200	0.1960
22	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案	88,658,288	89.9091	9,760,398	9.8981	190,100	0.1928
23	关于提请公司股东会授权董事 会及其授权人士办理本次交易 相关事宜的议案	87,020,209	88.2479	11,399,477	11.5603	189,100	0.1918