南方传媒(601900):南方传媒第六届董事会第五次会议决议
南方出版传媒股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年8月21日在公司四楼40A会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年8月10日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 该议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2026年半年度报告》及其摘要。 2.《关于续聘公司审计机构的议案》 表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 该议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于续聘会计师事务所的公告》。 3.《关于修订〈投资管理办法〉的议案》 表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 特此公告。 南方出版传媒股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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