奕帆传动(301023):第五届董事会第八次会议决议
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、 董事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年8月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月10日通过电子邮件向全体董事发出。 本次会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中刘锦成、孙定坤、李晓磊、张长缨、卜浩、陆锋通讯出席。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了《2026年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，其中《2026年半年度报告摘要》同时刊登于证券时报、上海证券报，供投资者查阅。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《<关于 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 公司董事会编制了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案》 鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出2026年半年度利润分配预案为： 以公司目前总股本93,320,640股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），拟合计派发现金红利人民币13,998,096元（含税）。 本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 在2026年半年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年半年度利润分配预案的公告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。 （四）审议通过《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》 同意公司定于2026年9月8日召开公司2026年第四次临时股东会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第八次会议决议。 2、第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。 特此公告。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 董事会 2026年8月22日 中财网
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