宏桥控股(002379):第七届董事会第三次会议决议
第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月11日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共9人，实际出席董事共9人。会议由董事长张波先生主持，高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下事项： 1.审议并通过了《关于<2026年半年度报告及摘要>的议案》 本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》。 2.审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》 本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整公司组织架构的公告》。 3.审议并通过了《关于<2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，公司董事会编制了2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 4.审议并通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》 本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。 5.审议并通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》 本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司结合实际情况及《公司章程》，对部分内部治理制度进行修订，并制定了相关制度，具体内容如下：
（www.cninfo.com.cn）。 6.审议并通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《公司章程》等有关规定，公司定于2026年9月8日（星期二）15：00召开2026年第二次临时股东会，审议第七届董事会2026年第二次临时会议通过的尚需提交股东会审议的议案。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1.第七届董事会第三次会议决议； 2.第七届董事会审计委员会2026年第五次会议决议； 3.第七届董事会2026年第二次临时会议决议。 特此公告。 山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十二日 中财网
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