广汇物流(600603):广汇物流股份有限公司第十一届董事会2026年第四次会议决议
广汇物流股份有限公司 第十一届董事会2026年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026 年第四次会议通知于2026年8月10日以通讯方式发出，本次会议于 2026年8月20日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会 董事7名，实际收到有效表决票7份。本次会议的召集、召开以及表 决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于<公司2026年半年度报告>及摘要的议案》 经认真审阅公司2026年半年度报告及其摘要，董事会认为公司 2026年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议 审议通过，同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《广汇物流股份有限公司2026年半年度报告》及《广汇物 流股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 因公司注销回购股份22,142,800股，总股本由1,175,942,751 减少为1,153,799,951股，注册资本相应减少，对《公司章程》进行 修订。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-047）、《广汇物流股份有限公司章程（2026年8月修 订）》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 广汇物流股份有限公司 董 事 会 2026年8月22日 中财网
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