衢州发展(600208):第十二届董事会第二十九次会议决议
衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事 会第二十九次会议于2026年8月18日以邮件、短信等方式发出通 知，于2026年8月21日以通讯会议方式召开。公司应参加董事七 名，实际参加董事七名；公司高级管理人员列席了会议；会议由董事长孔德壮主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公 司章程>的议案》 本议案需提交公司股东会审议。 详见公司公告2026-057号。 （二）7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权发 行债务融资工具的议案》 本议案需提交公司股东会审议。 详见公司公告2026-058号。 （三）7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计为 子公司提供担保额度的议案》 本议案需提交公司股东会审议。 详见公司公告2026-059号。 （四）7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》 公司定于 2026年 9月 7日(星期一)召开公司 2026年第三次临时 股东会。 详见公司公告2026-060号。 特此公告。 衢州信安发展股份有限公司董事会 2026年8月22日 中财网
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