上海能源(600508):上海能源第九届董事会第十三次会议决议
上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司第九届董事会第十三次会议于2026年8月20日在公 司行政研发中心附楼317会议室召开。应到董事8人，实到8人， 董事长张付涛先生、副董事长李跃文先生、董事刘广东先生、王 晓刚先生、独立董事吴娜女士、朱凤山先生、朱义军先生现场参 加会议；董事朱世艳女士以视频方式参加会议。公司部分高级管 理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。 会议听取了关于公司2026年上半年董事会授权事项行权情 况的汇报，审议并通过以下决议： 一、审议通过关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的 议案 同意公司第九届董事会战略委员会、审计与风险管理委员会 成员调整如下： 1.战略委员会：由5名董事组成，张付涛先生担任主任委 员，李跃文先生、王晓刚先生、朱凤山先生、朱义军先生任委员； 2.审计与风险管理委员会：由5名董事组成，吴娜女士担任 主任委员，王晓刚先生、朱世艳女士、朱凤山先生、朱义军先生 任委员。 上述董事会专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任 期一致。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过关于聘任公司副总经理、总工程师的议案 同意聘任翁明月先生为公司副总经理，聘任倪先杰先生为公 司总工程师。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第三次会 议审议通过，并形成同意提交公司董事会审议的审核意见。 详见公司[临2026-029]公告《上海能源关于高级管理人员离 任及聘任高级管理人员的公告》。 三、审议通过关于公司2026年半年度报告的议案 公司2026年半年度报告依法在指定信息披露报纸及网站上 披露。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会2026 年第三次会议审议通过，并形成同意提交公司董事会审议的审核 意见。 《上海能源2026年半年度报告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 四、审议通过关于2026年半年度中煤财务有限责任公司的 风险持续评估报告的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定，公司8名董事中的4名关联董事对本议案的表决进行回 避。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票（其中：独立董 事同意3票，反对0票，弃权0票）。 公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致 同意将该议案提交董事会审议。 详见公司[临2026-030]公告《上海能源关于对中煤财务有限 责任公司2026年半年度风险持续评估报告的公告》。 五、审议通过关于公司2026年度中期利润分配预案的议案 2026年上半年母公司实现净利润247,543,023.01元，加上年 初未分配利润7,007,327,964.11元，扣除2026年上半年已分配的 2025年度现金红利151,770,780.00元，股票红利216,815,400.00 元，2026年6月底母公司可供股东分配的利润为6,886,284,807.12 元。 公司以2026年6月底总股本101,180.52万股为基数，拟向 公司全体股东按每10股派发现金红利0.85元（含税），共送出 现金红利86,003,442.00元，分红比例为30.34%。母公司剩余可 供股东分配的利润6,800,281,365.12元用于以后年度分配。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2026年度中期分红事宜已经2025年年度股东会授权董事会 决策，本议案经董事会审议批准后执行。 本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会2026 年第三次会议审议通过，并形成同意提交公司董事会审议的审核 意见。 详见公司[临2026-031]公告《上海能源2026年度中期利润 分配方案公告》。 六、审议通过关于公司2025年度超额利润分享兑现方案和 2026年度超额利润分享实施细则的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会 议审议通过，并形成同意提交公司董事会审议的审核意见。 七、审议通过关于公司企业负责人2025年度薪酬分配情况 的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会 议审议通过，并形成同意提交公司董事会审议的审核意见。 八、审议通过关于修订公司《企业负责人履职待遇、业务支 出实施办法》的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会 议审议通过，并形成同意提交公司董事会审议的审核意见。 特此公告。 上海大屯能源股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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