华润双鹤(600062):华润双鹤第十届董事会第二十三次会议决议
公司第十届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》和公司 2026 8 10 《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 年 月 日以邮 件方式向全体董事发出，会议于2026年8月20日以现场及通讯方式 召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事10名。董事 长陆文超先生因工作原因委托董事赵骞先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由半数以上董事共同推选赵骞先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于2026年半年度报告及摘要的议案 《2026年半年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 《2026年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 11票同意，0票反对，0票弃权。 审计与风险管理委员会意见：同意。 2、关于2026年半年度利润分配的预案 《关于2026年半年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所 网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 本议案需提交股东会审议批准。 11票同意，0票反对，0票弃权。 3、关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规 定，公司结合实际情况，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方 案，主要内容如下： (1)董事薪酬 独立董事：薪酬以津贴形式发放，津贴标准为每人人民币18万 元/年(税前)。津贴发放不与本公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。 非独立董事：在公司、公司股东或公司控股、参股企业担任其他 职务并在所任职单位领取相应报酬的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。 (2)高级管理人员薪酬 高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等组成， 其中绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之六十。高级管理人员的基本年薪按月发放，绩效年薪根据经审计的财务数据及年度业绩评价结果兑现，其中百分之二十递延三年发放，中长期激励收入根据相关激励方案执行。 (3)其他说明：本方案薪酬及津贴均为税前金额，公司按照国家有 关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应当由个人承担缴纳的费用后，剩余部分发放给个人。公司董事、高级管理人员因换届、改选等原因离任，薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。 本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。本议案直接提交 股东会审议。 本议案经薪酬与考核委员会前置审议，全体委员回避表决。 4、关于召开 2026年第二次临时股东会的议案 同意召开公司2026年第二次临时股东会，授权公司董事长择机 确定本次会议具体时间及地点。 11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2026年8月22日 报备文件： 1、第十届董事会第二十三次会议决议 2、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第二十三次 会议有关事项的审阅意见 3、董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第二十三次会议 有关事项的审阅意见 中财网
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