安通控股(600179):2026年第二次临时股东会会议材料
会议材料 中国·泉州 2026年8月 安通控股股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东会 日期、时间：2026年8月28日（星期五）14点00分 地点：福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年8月28日至2026年8月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议召集人 安通控股股份有限公司董事会 三、会议表决方式 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 四、会议内容 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人报告出席会议的股东（股东代表）及所持有表决权的股份总数，并介绍参会人员。 （三）主持人说明本次审议的事项及表决办法 1.《关于修改〈公司章程〉的议案》 2.《关于董事会提前换届暨选举赵春吉先生为第十届董事会非独立董事的4.《关于董事会提前换届暨选举徐家先生为第十届董事会非独立董事的议案》 5.《关于董事会提前换届暨选举侯进平先生为第十届董事会非独立董事的议案》 6.《关于董事会提前换届暨选举洪冬青先生为第十届董事会非独立董事的议案》 7.00逐项审议《关于董事会提前换届暨选举独立董事的议案》 7.01《关于选举刘清亮先生为第十届董事会独立董事的议案》 7.02《关于选举刘巍先生为第十届董事会独立董事的议案》 7.03《关于选举黄呈南先生为第十届董事会独立董事的议案》 （四）推选代表对本次现场会议的表决结果进行计票和监票 （五）到会股东（或代理人）对上述事项进行审议并按审议顺序依次完成上述议案的表决 （六）会场休息 （七）待网络投票统计完毕后继续开会 （八）监票人宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果 （九）主持人宣读股东会决议 （十）见证律师宣读股东会见证意见 （十一）与会董事在股东会决议、会议记录等文件上签字 （十二）主持人宣布股东会结束 五、会议其他事项 （一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。 （二）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、高管（四）会议选派股东（或股东代表）进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。 （五）本次会议由上海锦天城（福州）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。 （六）到会董事在股东会决议和记录上签字。 议案一：《关于修改〈公司章程〉的议案》 各位股东： 经安通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“安通控股”）第一大股东中外运集装箱运输有限公司（以下简称“中外运集运”）提议，拟对《安通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，主要修订内容包括： 1．取消董事变更的限制条款：《公司章程》第一百条约定：“董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。任期未满董事的更换，除董事本人提出辞职或无法担任董事的情形外，公司每年改选比例不超过董事总人数的1/3。”前述“任期未满董事的更换，除董事本人提出辞职或无法担任董事的情形外，公司每年改选比例不超过董事总人数的1/3”的约定予以删除。 2．调整法定代表人：《公司章程》第八条约定“总裁为公司的法定代表人。 总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。”调整约定为“董事长为代表公司执行公司事务的董事，是公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。” 3．增加党建工作、党委条款，并调整高级管理人员称谓，将“总裁、副总裁”统一调整为“总经理、副总经理”。 《公司章程》具体修订内容如下表所示：
公司董事会同时提请股东会授权公司相关工作人员办理相关工商变更登记手续。上述变更内容最终以市场监督管理部门备案的内容为准。 本项议案已经公司第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过，现提交给各位股东审议。 以上议案，请各位股东审议。 安通控股股份有限公司 2026年8月28日 议案二：《关于董事会提前换届暨选举赵春吉先生为 第十届董事会非独立董事的议案》 各位股东： 公司第九届董事会原定任期至2028年9月23日届满，应公司第一大股东中外运集运对公司董事会进行改组的要求，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，公司董事会拟提前换届，并选举第十届董事会非独立董事。 经公司股东中外运集运提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名赵春吉先生为第十届董事会非独立董事候选人（赵春吉先生简历见附件），任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 为确保董事会的正常运行，在第十届董事会非独立董事选举产生前，第九届董事会非独立董事仍将继续依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 本项议案已经公司第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过，现提交给各位股东审议。 以上议案，请各位股东审议。 安通控股股份有限公司 2026年8月28日 议案三：《关于董事会提前换届暨选举李骏先生为第 十届董事会非独立董事的议案》 各位股东： 公司第九届董事会原定任期至2028年9月23日届满，应公司第一大股东中外运集运对公司董事会进行改组的要求，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，公司董事会拟提前换届，并选举第十届董事会非独立董事。 经公司股东中外运集运提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李骏先生为第十届董事会非独立董事候选人（李骏先生简历见附件），任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 为确保董事会的正常运行，在第十届董事会非独立董事选举产生前，第九届董事会非独立董事仍将继续依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 本项议案已经公司第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过，现提交给各位股东审议。 以上议案，请各位股东审议。 安通控股股份有限公司 2026年8月28日 议案四：《关于董事会提前换届暨选举徐家先生为第 十届董事会非独立董事的议案》 各位股东： 公司第九届董事会原定任期至2028年9月23日届满，应公司第一大股东中外运集运对公司董事会进行改组的要求，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，公司董事会拟提前换届，并选举第十届董事会非独立董事。 经公司股东招商局港口集团股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名徐家先生为第十届董事会非独立董事候选人（徐家先生简历见附件），任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 为确保董事会的正常运行，在第十届董事会非独立董事选举产生前，第九届董事会非独立董事仍将继续依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 本项议案已经公司第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过，现提交给各位股东审议。 以上议案，请各位股东审议。 安通控股股份有限公司 2026年8月28日 议案五：《关于董事会提前换届暨选举侯进平先生为 第十届董事会非独立董事的议案》 各位股东： 公司第九届董事会原定任期至2028年9月23日届满，应公司第一大股东中外运集运对公司董事会进行改组的要求，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，公司董事会拟提前换届，并选举第十届董事会非独立董事。 经公司股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名侯进平先生为第十届董事会非独立董事候选人（侯进平先生简历见附件），任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 为确保董事会的正常运行，在第十届董事会非独立董事选举产生前，第九届董事会非独立董事仍将继续依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 本项议案已经公司第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过，现提交给各位股东审议。 以上议案，请各位股东审议。 安通控股股份有限公司 2026年8月28日 议案六：《关于董事会提前换届暨选举洪冬青先生为 第十届董事会非独立董事的议案》 各位股东： 公司第九届董事会原定任期至2028年9月23日届满，应公司第一大股东中外运集运对公司董事会进行改组的要求，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，公司董事会拟提前换届，并选举第十届董事会非独立董事。 经公司股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名洪冬青先生为第十届董事会非独立董事候选人（洪冬青先生简历见附件），任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 为确保董事会的正常运行，在第十届董事会非独立董事选举产生前，第九届董事会非独立董事仍将继续依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 本项议案已经公司第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过，现提交给各位股东审议。 以上议案，请各位股东审议。 安通控股股份有限公司 2026年8月28日 议案七：《关于董事会提前换届暨选举独立董事的议 案》 各位股东： 公司第九届董事会原定任期至2028年9月23日届满，应公司第一大股东中外运集运对公司董事会进行改组要求，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，公司董事会拟提前换届，并选举第十届董事会独立董事。 7.01选举刘清亮先生为第十届董事会独立董事 经公司股东中外运集运提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘清亮先生为第十届董事会独立董事候选人（刘清亮先生简历见附件）。 7.02选举刘巍先生为第十届董事会独立董事 经公司股东中外运集运提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘巍先生为第十届董事会独立董事候选人（刘巍先生简历见附件）。 7.03选举黄呈南先生为第十届董事会独立董事 经公司股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名黄呈南先生为第十届董事会独立董事候选人（黄呈南先生简历见附件）。 公司第十届董事会独立董事需采取累积投票制选举产生，独立董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。但鉴于刘清亮先生自2022年1月起担任公司独立董事，刘巍先生自2022年9月起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事连续任职不得超过六年。公司将在刘清亮先生、刘巍先生连续任职届满六年之前，完成相应独立董事的更换工作。 为确保董事会的正常运行，在第十届董事会独立董事选举产生前，第九届董事会独立董事仍将继续依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 公司已向上海证券交易所报备上述独立董事候选人刘清亮先生、刘巍先生交给各位股东审议。 以上议案，请各位股东审议。 安通控股股份有限公司 2026年8月28日 简历 赵春吉先生，男，1971年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中级工程师，毕业于大连海事大学轮机工程学院，获交通运输规划与管理学院工学硕士学位，另获美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位。历任中外运集装箱运输有限公司副总经理；香港宏光发展有限公司副总经理；招商局能源运输股份有限公司副总经理。现任中外运集装箱运输有限公司执行董事、总经理职务。 2025年9月23日至今担任安通控股董事。 赵春吉先生目前未持有公司股份，与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系；与公司第一大股东中外运集运存在关联关系，中外运集运与公司持股5%以上股东招商局港口集团股份有限公司为一致行动人，与持有公司5%以上股份的其他股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 李骏先生，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级经济师，毕业于大连海事大学商学院，获经济学学士、管理科学与工程硕士学位。 历任中外运集装箱运输有限公司销售部大客户科科长、经理部副总经理；中国经贸船务有限公司战略企划部总经理；招商局能源运输股份有限公司企业规划管理部副总经理、运营管理部副总经理（主持工作）；海宏轮船（香港）有限公司副总经理；招商局能源运输（新加坡）控股有限公司总经理、招商轮船东南亚营销中心总经理、招商局能源运输股份有限公司信息技术总监（首席数字官）职务。2026年8月12日至今担任安通控股总裁。 李骏先生目前未持有公司股份，与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 产党党员，研究生学历，高级工程师职称。历任蛇口集装箱码头有限公司工程技术部高级系统策划工程师、工程策划主任，招商局港口集团股份有限公司运营管理部/市场商务部副总经理等职。现任招商局港口集团股份有限公司运营管/ 理部市场商务部总经理。 徐家先生目前未持有公司股份，与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 侯进平先生，男，1968年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、高级审计师、企业法律顾问资格。现任中航信托股份有限公司党委委员、副总经理（拟任）、兼资产处置管理中心主任。历任中航信托股份有限公司专务、存量资产（准）事业部总经理；中航资本国际控股有限公司专务；幸福奥凯航空企业管理公司董事；中航资本控股股份有限公司规划发展部专务、副部长（主持工作，挂职）；中航资本国际控股有限公司副总经理；中航证券有限公司财务部总经理、合规法律风控部总经理、合规总监、首席风险官，中航证券信托联合党委委员、纪委书记；江西江南信托（现中航信托）财务主管、审计主管；南昌市农业局主办会计、团支部书记、事业单位法人。2024年8月19日至今担任安通控股董事。 侯进平先生目前未持有公司股份，与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的其他股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 洪冬青先生，男，1976年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，大学本科学历。现任泉州交通发展集团有限责任公司党委书记、董事长兼任泉州晋江国际机场股份有限公司董事长。历任泉州市纪委组织部部区党工委委员、管委会副主任、企业党委书记）。2021年10月11日至今担任安通控股董事。 洪冬青先生目前未持有公司股份，与公司现时控股股东福建省招航物流管5% 理合伙企业（有限合伙）存在关联关系；与持有公司 以上股份的其他股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 刘清亮先生，男，1960年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，研究生学历，会计师、高级经济师职称。历任招商局集团审计稽核部总经理、风险管理部部长、法律合规部部长、审计部部长、审计中心主任，招商公路网络科技有限公司监事会主席等职。现任中国内部审计协会交通分会副会长、专家委员会委员；中铁特货物流股份有限公司独立董事；国投资本股份有限公司独立董事。2022年1月28日至今担任安通控股独立董事。 刘清亮先生目前未持有公司股份，与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 刘巍先生，男，1955年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授、博士生导师。历任大连海事大学研究生院院长，大连海事大学深圳研究院院长，大连海事大学专业学位（MBA、MPA）教育学院院长，大连海事大学交通运输高级研修学院院长。现任大连海事大学教授、博士生导师。2022年9月23日至今担任安通控股独立董事。 刘巍先生目前未持有公司股份，与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上会计师、注册评估师。历任南昌市审计局科员；南昌审计事务所部门经理；深圳资产评估事务所项目经理；江西鑫源会计师事务所评估部经理；江西正信会计师事务所法人代表、主任会计师、董事长。2021年11月1日至今在信永中2025 9 23 和会计师事务所（特殊普通合伙）南昌分所任主任会计师。 年 月 日至今担任安通控股独立董事。 黄呈南先生目前未持有公司股份，与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 中财网
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