盈趣科技(002925):第五届董事会第二十七次会议决议
厦门盈趣科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2026年8月20日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2026年8月10日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为1人，董事林先锋先生以通讯表决方式出席了会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式表决通过了以下决议： 一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2026年半年度报告及摘要》。 公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》真实地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，其中《2026年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 特此公告。 厦门盈趣科技股份有限公司 董事会 2026年08月22日 中财网
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