科新机电(300092):召开2026年第一次临时股东会的通知
一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年9月16日14:00； （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2026年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月16日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年9月9日； 7、出席对象 （1）凡截至于股权登记日2026年9月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
上述议案已经第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 上述议案1、议案2采用累积投票方式。议案1应选举非独立董事5名，议案2应选举独立董事3名，每项议案股东所拥有的选举票数=股东所拥有的有表决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，本次股东会方可对其选举进行表决。 上述议案3采用非累积投票方式，关联股东应回避表决，并且不得接受其他股东委托进行投票。 上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）会议登记办法 1、登记方式 (1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 (2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。 (3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。 （4）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或邮件请于2026年9月15日17:00前送达公司董事会办公室，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。 来信请寄：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号四川科新机电股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）；邮政编码：618400。 2、公司不接受股东电话方式登记，出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。 3、登记时间：2026年9月15日上午9:00至11:30，下午14:30至17:00；4、登记地点：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号 公司董事会办公室；（二）股东会联系方式 联系人：杨 辉、曾小伟 联系电话：0838－8265111 电子邮箱：comelec@sckxjd.com （三）本次股东会预计为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、《公司第六届董事会第十七次会议决议》； 2、附：附件一《参加网络投票的具体操作流程》 附件二《股东参会登记表》 附件三《股东授权委托书》 特此公告。 四川科新机电股份有限公司 董事会 2026年8月22日
（1）选举非独立董事（即本次股东会提案编码表中的议案1，采用等额选举，应选人数为5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5； 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（即本次股东会提案编码表中的议案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3； 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4、本次会议不设置总议案。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年9月16日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年9月16日（股东会现场会议召开当日）上午9:15至下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
次临时股东会，并依照下列意见指示对股东会议案进行投票；本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
身份证或营业执照号码： 委托人持股数量: 委托人股票账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止；2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 中财网
 |