三雄极光(300625):第六届董事会第十一次会议决议
广东三雄极光照明股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2026年8月10日以电子邮件等方式向全体董事发出通知，会议于2026年8月20日在广州市南沙区公司榄核总部D栋一楼大会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名，其中独立董事温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士通过线上会议方式参加；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张宇涛先生召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过了《<2026年半年度报告全文>及其摘要》 经审议，董事会认为公司2026年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2026年半年度报告》（公告编号：2026-035）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036）刊登于2026年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《2026年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2026-034）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036）刊登于2026年8月22日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 三、备查文件 1.第六届董事会审计委员会2026年第五次会议决议； 2.第六届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 广东三雄极光照明股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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