通源石油(300164):第九届董事会第四次会议决议
通源石油科技集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 “ ” 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四次会议于2026年8月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月11日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议由公司董事长聂永礼先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：1、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》 《2026年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第九届董事会第四次会议决议。 特此公告。 通源石油科技集团股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十一日 中财网
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