米奥会展(300795):第六届董事会第十次会议决议
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会第十次会议于2026年8月10日以电话及邮件方式通知各位 董事。会议于2026年8月20日以现场与视频会议相结合的方式举行。 本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名， 实到董事7名，董事会秘书张达霖先生列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过：《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》 经与会董事审议，同意《关于2026年半年度报告及其摘要的议 案》。董事会认为：公司2026年半年度报告及其摘要的内容符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司2026年半年度不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年 半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 本议案已经审计委员会事前审议，全体委员一致同意本议案，并 同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。 2、审议通过：《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限 制性股票授予价格的议案》 经与会董事审议，同意《关于调整2024年限制性股票激励计划 第二类限制性股票授予价格的议案》。董事会认为：鉴于公司2025 年年度权益分派已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》 《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司对2024年限制性股票 激励计划第二类限制性股票的授予价格进行调整，本次调整不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激 励计划第二类限制性股票授予价格的公告》。 本议案已经审计委员会以及薪酬与考核委员会事前审议，全体委 员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。 3、审议通过：《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授 予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》 经与会董事审议，同意《关于作废2024年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。董事会认为：根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，截至2026年7月 31日，鉴于2024年限制性股票激励计划首次授予部分10名激励对 象、预留授予部分11名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励 资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计63,195股不得 归属并作废处理。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废2024年限制性股票激 励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。 本议案已经审计委员会以及薪酬与考核委员会事前审议，全体委 员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。 三、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议； 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。 特此公告。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会 2026年8月22日 中财网
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