富恒新材(920469):第五届董事会第十五次会议决议
深圳市富恒新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年8月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月11日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：非董事高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》及《公司章程》等有关规定和要求，公司结合2026年半年度实际经营情况，编制了公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于2026年8月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-088）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-089）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 该议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《关于做好上市公司2026年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司董事会编制了《2026年半年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于2026年8月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-090）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议和独立董事2026年第七次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 该议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》 （二）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第七次会议的审查意见》 （三）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会 2026年8月21日 中财网
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