苏交科(300284):国浩律师（上海）事务所关于苏交科集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
关于苏交科集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书 致：苏交科集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章和《苏交科集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司2026年第二次临时股东会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 为召开本次股东会，公司董事会已于会议召开十五日以前即2026年8月4日于中国证监会指定的报刊及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网刊登了《苏交科集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。公司发布的上述通知公告载明了召集人、会议召开的时间、地点及会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席会议和参加表决，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，告知了出席会议股东的登记方法、联系人姓名和联系电话，提示了参加网络投票的具体操作流程。 经本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会现场会议于2026年8月21日14:30在南京市建邺区富春江东街8号公司4楼第一会议室如期召开。 经本所律师核查，公司在本次股东会召开前十五日刊登了会议通知；公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东会召开时间、地点及会议内容与公告一致；本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性 1、出席会议的股东及委托代理人 经本所律师核查本次股东会现场会议的股东、股东代表的身份证明和授权委托书，并结合深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，出席本次股东会会议的股东及股东授权委托代表共代表股份582,090,949股，其中有效表决股份508,813,110股，占公司有表决权股份总数的42.7736%。其中，参加现场会议的股东及股东授权委托代表共代表股份569,581,997股，其中有效表决股份496,304,158股，占公司有表决权股份总数的41.7220%；通过网络投票的股东共代表股份12,508,952股，占公司有表决权股份总数的1.0516%；通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者共代表股份42,056,854股，占公司有表决权股份总数的3.5355%。 本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。 2、出席会议的其他人员 经本所律师核查，出席本次股东会人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、高级管理人员及本所律师等，本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东会的合法资格。 3、召集人 经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东会的召集符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。 三、本次股东会的表决程序 经本所律师核查，本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代表就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，公司按《公司章程》规定的程序由两名股东代表和两名律师进行计票、监票。本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，对中小投资者的表决单独计票。本次股东会审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决结果：同意505,380,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3253%；反对3,267,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6422%；弃权165,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325%其中，中小股东总表决结果：同意38,623,934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8374%；反对3,267,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7691%；弃权165,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3935%。 经本所律师核查，本次股东会审议的议案已经参加表决的股东审议通过；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，对中小投资者的表决单独计票。 本所律师认为，公司本次股东会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 （以下无正文） 【本页为国浩律师（上海）事务所关于苏交科集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书之签章页】 本法律意见书正本叁份，无副本。 国浩律师（上海）事务所 经办律师： 林雅娜 律师 负责人： 徐晨 律师 曹江玮 律师 联系方式： 地址：上海市静安区山西北路99号苏河湾中心MT25-28楼 电话：021-52341668 2026年8月21日 中财网
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