高澜股份(300499):第五届董事会第十六次会议决议
广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于2026年8月10日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2.本次董事会于2026年8月20日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次董事会应到董事5名，实际出席董事5名。 4.本次董事会由董事长李琦先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及摘要真实地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036）和《2026年半年度报告》（公告编号：2026-037）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案获得通过。 2.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》 为切实维护全体股东权益，持续增强投资者信心，推动公司高质量发展，公司于2026年4月制定了“质量回报双提升”行动方案。自行动方案发布以来，公司始终践行方案宗旨，积极采取多种举措推动上市公司高质量发展。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-038）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案获得通过。 3.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 为提高闲置自有资金使用效率、实现合理增值并为全体股东创造更多收益，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关监管规定，公司管理层审慎拟定使用闲置自有资金进行委托理财的议案：公司及子公司拟使用不超过3亿元闲置自有资金，投资于银行等持牌金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险产品（不涉及股票及其衍生品、无担保债券等标的）；授权自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可滚动使用，单笔交易存续期超过授权期限则授权期限顺延至该笔交易终止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-039）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案获得通过。 4.审议通过《关于制定公司〈委托理财管理制度〉的议案》 为规范公司委托理财交易管理，有效控制投资风险，保障公司资金安全，维护公司和全体股东合法权益，公司制定了《委托理财管理制度》，自本次董事会审议通过之日起生效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《委托理财管理制度》（2026年8月）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案获得通过。 5.审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》 为进一步完善公司治理结构，规范公司总经理工作行为，确保公司经营层高效规范运作，公司结合实际情况修订了《总经理工作细则》，自本次董事会审议通过之日起生效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则》（2026年8月）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案获得通过。 6.审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》 为贯彻落实中国证券监督管理委员会《上市公司董事会秘书监管规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》的最新要求，进一步规范公司董事会秘书履职行为，健全履职保障机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况修订了《董事会秘书工作细则》，自本次董事会审议通过之日起生效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》（2026年8月）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案获得通过。 7.审议通过了《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》 经审议，董事会同意公司全资子公司高澜创新科技以增资扩股方式引入公司董事长及第一大股东李琦先生，董事会秘书王杨阳女士、员工持股平台作为新股东。本次增资方拟合计出资9,000.00万元，认缴高澜创新科技新增注册资本1,000.00万元，公司放弃本次增资的优先认购权，本次增资完成后，公司对高澜创新科技的持股比例由100.00%下降至60.00%，高澜创新科技由公司全资子公司变为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-040）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。 本议案获得通过。关联董事李琦、李慕牧回避表决本项议案。 8.审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验和较高的职业素养，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循相关法规规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司2026年第三次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。 本议案已经第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-041）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案获得通过，尚需提交2026年第三次临时股东会审议。 9.审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 经审议，公司董事会同意于2026年9月7日下午2:30在广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室召开公司2026年第三次临时股东会。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案获得通过。 三、备查文件 1.第五届董事会第十六次会议决议； 2.第五届董事会审计委员会第十八次会议决议； 3.第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议； 4.第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议； 5.深交所要求的其他文件。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 2026年8月22日 中财网
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