东信和平(002017):第八届董事会第十七次会议决议
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2026年8月10日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2026年8月20日上午9:00以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名（其中董事长楼水勇先生以通讯表决方式出席）。经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事陈宗潮先生主持。公司董事会秘书和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2026年半年度总经理工作报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》 公司2026年半年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司2026年半年度财务报告已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》东信和平科技股份有限公司 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。 本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。 关联董事楼水勇先生、谢宙宇先生、宋光耀先生对该议案回避表决。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。 5、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 6、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 《外汇套期保值业务管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十七次会议决议； 2、公司独立董事专门会议决议； 3、公司审计委员会会议决议。 特此公告。 东信和平科技股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十二日 中财网
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