通程控股(000419):长沙通程控股股份有限公司第九届董事会第二次会议决议
长沙通程控股股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2026 年8月14日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于2026年8月 20日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会 议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。公司财 务总监、董事会秘书由于兼任公司董事出席了本次会议。会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议《公司2026年半年度报告》及摘要；（《公司2026年半 年度报告》及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com） 公司全体董事保证公司《2026年半年度报告》及摘要真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 上述议案无需提交公司股东会审议。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第二次会议决议 2、公司董事会审计委员会2026年度第4次会议决议 特此公告。 长沙通程控股股份有限公司 董事会 2026年8月22日 中财网
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