豪悦护理(605009):董事会换届选举
杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2026年9月16日届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2026年8月21日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司换届选举非独立董事的议案》《关于公司换届选举独立董事的议案》，公司拟进行董事会换届选举。 上述事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，其他非独立董事3名，独立董事3名，董事会成员任期三年。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李志彪先生、朱威莉女士、闵桂红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；季诚昌先生、王健先生、薛南枝女士为第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。 二、其他情况说明 （一）独立董事候选人薛南枝女士为会计专业人士。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。 （二）本次换届选举事项将提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司第四届董事会成员的任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。在完成董事会换届选举后，公司将尽快召开董事会重新选举董事长，并确认董事会下设各专业委员会构成。 （三）在完成换届选举之前，公司第三届董事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 2026年 8月 22日 附件： 杭州豪悦护理用品股份有限公司第四届董事会候选人简历 非独立董事候选人简历： 李志彪：1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任教于永康市芝英中学，曾任义乌市稠城明星化妆品商行经理、金华市丽源百货有限公司总经理。现任本公司董事长兼总经理。 朱威莉：1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任义乌市嘉华日化有限公司经理、义乌市嘉源卫生用品有限公司执行董事兼经理。 现任本公司董事。 闵桂红：1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江上风实业股份有限公司财务部长、浙江三元电子有限公司任财务总监、中山达华智能科技股份有限公司集团财务部经理、浙江来伊份食品有限公司任财务总监。现任本公司董事兼任副总经理、财务负责人。 独立董事候选人简历： 季诚昌，1964年2月出生，中共党员，无境外永久居留权，博士，东华大学教授、博士生导师。研究方向：凝固技术与新材料、复合材料及其装备技术。 入选上海市曙光人才计划，主持和参与上海市曙光计划项目、863项目、国家自然科学基金项目、上海市重点科技攻关项目、“十三五”国家重点研发计划等10余项；获省部以上科技进步奖7项，其中国家科技进步二等奖2项（2005年和2018年）。 王健，1971年9月出生，中共党员，博士研究生，无境外永久居留权。1993年8月至2001年12月，在浙江丝绸工学院担任助教、讲师。2001年12月至2004年5月，在浙江工程学院担任讲师、副教授。2004年5月至今在浙江理工大学担任教授、二级教授，2008年10月至2024年12月任二级学院院长。浙江省省级领军人才、浙江省新世纪151重点资助人才，主要从事经济法学的教学和研究工作。主持国家社科基金重点项目2项、一般项目1项，获第十届教育部科学研究优秀成果奖（人文社会科学）三等奖，并多次获浙江省哲学社会科学优秀成果奖二等奖、三等奖等省部级奖励。 薛南枝，1990年1月出生，中共党员，博士研究生，无境外永久居留权。 2015年至2017年在厦门建发股份有限公司担任主办会计。2022年至今，在东华大学担任讲师。 中财网
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