重庆燃气(600917):重庆燃气第四届董事会第四十次会议决议
证券代码： 证券简称：重庆燃气 公告编号： 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月20日 404 在公司 会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方式召开，会 议通知于2026年8月9日以电子邮件方式发出，并于2026年8月 13日以电子邮件方式发出增加议案的补充通知。本次会议应参加表 决董事10人，实际参加董事10人。会议由公司董事长黄涌生主持， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1.关于公司2026年半年度报告的议案 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 公司2026年半年度报告财务信息已经董事会审计委员会审议通 过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见同日上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2026年半年度报告》。 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见同日《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易 所网站https://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2026 年半年度利润分配方案公告》。 3.关于公司2026年度计划调整的议案 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 4.关于2026年上半年内部审计工作完成情况及2026年度内部 审计计划调整的议案 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 5.关于公司下属两江公司与江北分公司、北碚分公司资产重组 的议案 10 0 0 表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权。 本议案已经董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 根据重庆市行政区划调整，公司拟以资产重组方式，将公司在两 江新区行政区划内的全部经营区域、资产、用户整合为一家全资子公司统一经营。本次资产重组为公司全资子公司和分支机构之间的整合，有利于提升管控效能，增强政企协同。 6.关于修订公司《科技创新管理制度》的议案 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 本次会议还听取了《关于2026年上半年股东会、董事会决议及 董事会授权决策事项执行情况的报告》。 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司董事会 2026 8 22 年 月 日 中财网
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