法拉电子(600563):法拉电子第十届董事会2026年第二次会议决议
厦门法拉电子股份有限公司 第十届董事会2026年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法 规、规章以及《公司章程》的有关规定。 （二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8月10日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于 召开公司第十届董事会2026年第二次会议的通知。 （三）本次董事会会议于2026年8月20日以现场结合通讯方 式召开。 （四）本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人，公司高 管人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的主持人为董事长卢慧雄先生。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并表决，以举手表决的方式，通过了以 下议案： （一）《2026年半年度报告》及报告摘要。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议 全体委员审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于修改<公司内部控制手册>的议案》。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议 全体委员审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 厦门法拉电子股份有限公司董事会 2026年8月22日 中财网
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