国网信通(600131):国网信息通信股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议
第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于2026年8月10日向各位董事发出了召开第九届董 事会第二十五次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第二十五次会议于2026年8月20日以现场会议方式召开，会议应表决董事 10名，实际表决董事10名。会议由董事长王奔先生主持，会议的召 开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案： 一、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《审议公司2026 年半年度报告及摘要的议案》。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议 通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指 定媒体披露的《2026年半年度报告及摘要》。 二、以7票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《公 司关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。 关联董事王奔、倪平波、杨德胜按规定回避此议案表决。 事专门会议全票审议通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指 定媒体披露的《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》。 三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全票审议 通过。 详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披 露的《2026年半年度报告》第三节管理层讨论与分析部分内容。 四、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司北 京分公司定位和部分职责调整的议案》。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全票审议 通过。 公司依托北京分公司开展研发相关工作，组建相关专业化研发中 心，统筹整合研发资源、提升科技创新能力，充分发挥北京区位、人才及产业集聚优势，符合公司战略发展需要。同意公司调整北京分公司定位和部分职责。 五、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订< 公司全面预算管理制度>的议案》。 特此公告。 国网信息通信股份有限公司董事会 2026年8月22日 中财网
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