宝钢股份(600019):宝钢股份第九届董事会第十三次会议决议
第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）发出会议通知和材料的时间和方式 宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”） 于2026年8月10日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知 及会议材料。 （三）会议召开的时间、地点和方式 本次董事会会议以现场表决方式于2026年8月20日在上海召 开。 （四）董事出席会议的人数情况 本次董事会应出席董事10名，实际出席董事10名。 （五）会议的主持人和列席人员 本次会议由胡望明董事长主持，公司部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议听取了《2026年半年度总经理工作报告》等2项报告， 审议通过以下决议: （一）批准《关于2026年二季度末母公司提取各项资产减值准 备的议案》 2026年二季度末，公司坏账准备余额21,623,470.58元，存货 跌价准备余额270,384,566.82元，固定资产减值准备余额 142,122,589.62元，其他非流动资产减值准备余额107,671,043.60 元。 全体董事一致通过本议案。 （二）批准《2026年半年度报告（全文及摘要）》 具体内容详见2026年8月22日在上海证券交易所网站发布的 《宝钢股份2026年半年度报告》《宝钢股份2026年半年度报告摘 要》。 本议案已经公司董事会审计及内控合规管理委员会全体成员审 查同意。 全体董事一致通过本议案。 （三）批准《关于2026年上半年度利润分配的议案》 为实现公司长期、持续的发展目标，更好回报投资者，公司拟 派发2026年上半年度现金股利每股0.13元（含税），以7月末扣 除公司回购专用账户后的股份总数21,745,301,092股为基数，预计 分红2,826,889,141.96元（含税），占合并报表上半年归属于母公 司股东的净利润的61.84%。实际分红以在派息公告中确认的股权登 记日股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，按照每股现 金0.13元（含税）进行派发。 具体内容详见2026年8月22日在上海证券交易所网站发布的 《宝钢股份关于2026年上半年度利润分配方案的公告》。 本议案已经公司董事会审计及内控合规管理委员会全体成员审 查同意。 全体董事一致通过本议案。 （四）批准《宝山钢铁股份有限公司对宝武集团财务有限责任 公司的风险评估报告》 截至2026年6月30日，宝武集团财务有限责任公司（以下简 称“财务公司”）严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求 规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司内部控制及风险管理制 度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均 符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在经营资质、经 营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方 面存在重大缺陷或风险。能够保障成员企业在财务公司存款的安全，能够积极防范、及时控制和有效化解存款风险。 具体内容详见2026年8月22日在上海证券交易所网站发布的 《宝钢股份关于对宝武集团财务有限责任公司风险评估报告的公 告》。 本议案已经公司全体独立董事审查同意。 关联董事胡望明、高祥明、姚林龙回避表决本议案，全体非关 联董事同意本议案。 （五）批准《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 为进一步规范对外担保行为，加强境外担保业务管理，根据相 关法律法规及规范性文件，结合公司实际，修订《对外担保管理制 度》。 全体董事一致通过本议案。 （六）批准《关于修订<股利分配管理办法>的议案》 为进一步规范股利分配行为，建立科学、持续、稳定的投资者 回报机制，切实保障股东的资产收益权，根据相关法律法规及规范 性文件，结合公司实际，修订《股利分配管理办法》。 全体董事一致通过本议案。 （七）批准《关于2025年度工资总额清算结果及2026年度工资 总额预算方案的议案》 批准公司2025年度工资总额清算结果及2026年度工资总额预算 方案。 全体董事一致通过本议案。 批准公司2026年度固定资产投资规模调整至170.15亿元，较原 年度预算调增23.91亿元。 全体董事一致通过本议案。 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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