福建水泥(600802):福建水泥第十一届董事会第九次会议决议
福建水泥股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第九次会议于2026年8月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在 福州市福建能源石化大厦3A层会议室进行。本次会议通知及会议材料于2026年8月10日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。 会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：现场出席7名，董事黄明耀、独立董事钱晓岚以通讯方式表决）。会议由王振兴董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经会议审议，通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 原董事郑建新因退休辞去公司董事及战略委员会、提名委员会委员 职务。公司已增补张成东为董事，董事会同意张成东担任战略委员会、提名委员会委员。本次调整后相关委员会成员如下： 1.战略委员会 主任委员：王振兴 委员：华万征、张成东、黄明耀、郑胜祥、陈宣祥 2.提名委员会 委员：黄和亮、钱晓岚、张成东、华万征 （二）审议通过《公司2026年半年度总经理工作报告》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《公司2026年半年度报告》及其摘要 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本报告已经审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。 本报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 （四）审议通过《关于执行新会计政策的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 同意根据财政部2026年6月4日发布的《关于印发<企业会计准则 解释第20号>的通知》，执行相应的会计政策，包括：关于金融资产合同现金流量特征的评估、关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露。 本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2026-023）。 （五）审议通过《关于修订董事会权责清单及授权清单的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 （六）审议通过《关于修订公司<规章制度管理规定>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 （七）审议通过《关于存放在福建省能源石化集团财务有限公司的 资金风险状况评估报告》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 关联董事黄明耀、张成东回避表决。 本报告经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。 本报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 中财网
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