铜峰电子(600237):铜峰电子第十届董事会第十八次会议决议
安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 2.本次董事会会议于2026年8月10日以电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。 3.本次会议于2026年8月20日以通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 本议案详细内容详见公司同日披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 2026年半年度，公司合并减值准备共计计提1,669.56万元，转销减值准备376.62万元,因处置子公司减少信用减值准备89.22万元，减少资产减值准备2,609.45万元。 本议案内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 本议案已经公司审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》 公司《2026年半年度报告正文及摘要》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 本议案已经公司审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2026年8月22日 中财网
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