时代万恒(600241):辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议
辽宁时代万恒股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第十三次会议于2026年8月20日以通讯方式召开，会议通知于2026 年8月10日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事7人， 实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况： 会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案： （一）公司2026年半年度报告及摘要； 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （二）关于聘任证券事务代表的议案； 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《辽宁时代万恒股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （三）关于制定《辽宁时代万恒股份有限公司反舞弊管理制度》 的议案。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《辽宁时代万恒股份有限公司反舞弊管理制度》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2026年8月22日 中财网
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