哈投股份(600864):哈投股份关于董事会秘书离任

时间：2026年08月21日 16:56:40 中财网

原标题:哈投股份:哈投股份关于董事会秘书离任的公告

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2026-032
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称公司）董事会近期收到公司董事会秘书张名佳先生提交的书面辞职报告，因工作调整，张名佳先生辞去董事会秘书职务。具体情况如下：
一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任 原因	是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职	具体职务 （如适用）	是否存在未履行 完毕的公开承诺
张名佳	董事会秘书	2026年 8 月 21日	2027年 6 月 20日	工作 调整	是	副总经理	否，不存在未履行 完毕的公开承诺 （含增持承诺）

二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，张名佳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张名佳先生已按照有关要求做好交接工作。辞任后，张名佳先生继续在公司担任副总经理职务。

公司新任董事会秘书的选聘工作已经完成，详见同日披露的《哈投股份关于聘任董事会秘书的公告》（临2026-034号公告），张名佳先生的离任不影响公司相关工作的正常进行。

张名佳先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了重要贡献，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2026年8月21日