湘佳股份(002982):第五届董事会第三十次会议决议
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2026年8月21日以以现场及通讯的表决方式召开，会议通知已于2026年8月11日以电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 董事会认为：公司2026年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《湖南湘佳牧业股份有限公司2026年半年度报告全文》以及《湖南湘佳牧业股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-069）。 2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 董事会认为：公司严格按照相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-070）。 三、备查文件 公司第五届董事会第三十次会议决议。 特此公告。 湖南湘佳牧业股份有限公司董事会 2026年8月22日 中财网
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