宝新能源(000690):第十届董事会第九次会议决议
广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届董事会第九次会议通知于2026年8月11日分别以专人、 微信、邮件或电话等方式送达全体董事。 2.本次会议于2026年8月21日上午09:30在公司会议厅 以现场和网络相结合的形式召开。 3.会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4.会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体高级管理人员 出席会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： （一）公司2026年半年度报告及其摘要（详见公司同日公 告《广东宝丽华新能源股份有限公司2026年半年度报告》《广 东宝丽华新能源股份有限公司2026年半年度报告摘要》） 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 （二）公司“质量回报双提升”行动方案实施进展评估报 告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司“质 量回报双提升”行动方案实施进展评估报告》） 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 （三）关于制订公司《委托理财管理制度》的议案（详见 公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司委托理财管理 制度》） 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 （四）关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案（详 见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司董事会秘书 工作制度》） 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能 源股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》。 特此公告。 广东宝丽华新能源股份有限公司 董事会 2026年8月22日 中财网
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