思特威(688213):第二届董事会第十三次会议决议
思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于2026年8月11日以通讯方式发出。本次会议由董事长徐辰先生召9 9 集并主持，会议应出席董事 名，实际出席董事 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2026年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2026年半年度报告》及2026 摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司《2026年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2026年8月22日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了《关于<“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》 董事会认为，公司高效落实了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高了公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，同意通过《思特威（上海）电子科技股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 具体内容详见公司于2026年8月22日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请增加融资额度的议案》公司（包括合并范围内子公司）拟向中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、平安银行、中信银行、上海农商银行、浦发银行、广发银行、兴业银行、上海科创银行、星展银行、花旗银行、浙商银行、国家开发银行、进出口银行、宁波银行、上海银行、北京银行、民生银行、交通银行、南京银行、江苏银行等金融机构申请增加融资（贷款或授信）额度。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、保理、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、贸易融资等，由上述金融机构为公司（包括合并范围内子公司）在现有融资额度的基础之上增加提供不超过50亿元人民币的融资额度，增加的融资额度可以公司（包括合并范围内子公司）的资产（包括但不限于应收账款、房产、机器设备等）为公司向上述机构申请融资提供担保，实际提供担保的金额将根据公司实际获得的融资额度确定，具体的担保事项后续将与有关银行等进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本议案审议通过后，公司及子公司向银行申请融资业务的总额度不超过130亿元人民币，该额度不包含经公司2024年年度股东大会审议通过的向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券及中期票据的额度。 同意授权公司法定代表人徐辰先生或其授权代表签署上述相关的法律文件及办理一切银行所要求的手续。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （四）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》鉴于公司2025年年度权益分派已实施，每10股派发现金红利8.8元（含税），根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划进行相应的调整。 根据《激励计划》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会拟将激励计划限制性股票的授予价格由26.73元/股调整为25.85元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案关联董事徐辰、马伟剑、赵颂恩回避表决，其余董事对该议案进行了审议和表决。 具体内容详见公司于2026年8月22日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-030）。 表决结果：同意6票；反对0票；回避3票；弃权0票。 （五）审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为45.1520万股，董事会同意公司为符合条件的9名激励对象办理归属登记相关事宜。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案关联董事徐辰、马伟剑、赵颂恩回避表决，其余董事对该议案进行了审议和表决。 具体内容详见公司于2026年8月22日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-031）。 表决结果：同意6票；反对0票；回避3票；弃权0票。 （六）审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为201.8860万股，董事会同意公司为符合条件的224名激励对象办理归属登记相关事宜。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案关联董事徐辰、马伟剑、赵颂恩回避表决，其余董事对该议案进行了审议和表决。 具体内容详见公司于2026年8月22日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-031）。 表决结果：同意6票；反对0票；回避3票；弃权0票。 （七）审议通过了《关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，本次作废限制性股票具体情况如下： 鉴于本激励计划首次授予的激励对象中18人因个人原因离职不再符合激励对象资格，该部分人员已获授但尚未归属的9.5780万股限制性股票作废失效；1人自愿放弃已获授但尚未归属的对应第二个归属期的限制性股票，该部分人员已获授但尚未归属的2.31万股限制性股票作废失效。 综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为11.8880万股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案关联董事徐辰、马伟剑、赵颂恩回避表决，其余董事对该议案进行了审议和表决。 具体内容详见公司于2026年8月22日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-032）。 表决结果：同意6票；反对0票；回避3票；弃权0票。 特此公告。 思特威（上海）电子科技股份有限公司 董事会 2026年8月22日 中财网
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