石英股份(603688):江苏太平洋石英股份有限公司第六届董事会第五次会议决议
江苏太平洋石英股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2026年08月11日发出，会议于2026年08月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实到9名，其中独立董事解亘、蒋春燕、叶青以通讯方式参加会议。本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司2026年半年度报告》《江苏太平洋石英股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 特此公告。 江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2026年08月22日 中财网
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