浙大网新(600797):浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议
浙大网新科技股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2026年8月20日通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知已于8月10日向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案 议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票 公司2026年半年度报告已经审计委员会审议同意。 《2026年半年度报告》详细披露于2026年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2026年半年度报告摘要》详细披露于2026年8月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 (二)审议通过了关于会计政策变更的议案 议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票 本议案已经审计委员会审议同意。 同意公司根据财政部相关规定对公司的原会计政策进行相应的变更，并按文件规定的起始日开始执行相应会计准则。 具体内容详细披露于2026年8月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-026）。 特此公告。 浙大网新科技股份有限公司董事会 2026年8月22日 中财网
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