迦南科技(300412):第六届董事会第十四次会议决议
浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2026年8月10日以通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2026年8月20日 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事9人，实际出席董事9人 （5）主持人：董事长方正先生 （6）列席人员：高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司2026年半年度报告全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司董事会 2026年8月20日 中财网
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