迦南科技(300412):第六届董事会2026年第三次独立董事专门会议决议
2026年第三次独立董事专门会议决议 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第三次独立董事专门会议于 2026年 8月 19日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3人，实际出席会议 3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下：一、审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》 经核查，我们认为：该专项报告客观、真实、准确、完整反映了公司募集资金存放、管理与使用情况，公司募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的最新相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 综上所述，我们一致同意上述事项并提交公司董事会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （以下无正文） （本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会 2026年第三次独立董事专门会议会议决议签字页，供独立董事签署使用） 独立董事： 郑高利 许小明 樊德珠 2026年 8月 19日 中财网
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