锐奇股份(300126):第六届董事会第16次会议决议
第六届董事会第16次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第16次会议通知于2026年8月10日以电子邮件的形式告知全体董事。 会议于2026年8月20日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事7名，实际亲自出席董事7名（其中：无委托出席的董事，无以通讯表决方式出席会议的董事），无缺席会议的董事。 会议由董事长吴明厅先生主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》 会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。 董事会编制和审议公司2026年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 2、深交所要求的其他文件 锐奇控股股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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