山河药辅(300452):第六届董事会第十二次会议决议
债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第十二次会议于2026年8月21日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人（其中李传润先生、林平先生、王宏女士、刘路女士4名董事以通讯方式出席会议）。 公司第六届董事会第十二次会议通知已于2026年8月17日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长吴长虹女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会成员认真审核了公司2026年半年度报告全文及其摘要， 认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、审议通过《公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情 况的专项报告》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，公司董事会编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。董事会认为公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 三、审议通过《公司2025年度社会责任报告》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《公司2025年度社会责任报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》 同意公司以自有资金参与竞拍淮南市经开区HNG26022地块的使用权，授权公司管理层办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（编号2026-041）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 备查文件 1、第六届董事会第十二次会议决议 2、公司董事会审计委员会决议 3、深交所要求的其他文件 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十一日 中财网
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