华天科技(002185):第八届董事会第十七次会议决议
天水华天科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知和议案等材料于2026年8月11日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2026年8月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了公司《2026年半年度报告全文及摘要》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案在提交董事会审议前，相关财务报告已经董事会审计委员会审议通过。 2026 年半年度报告全文及摘要内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），2026年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的2026-054号公司公告。 备查文件： 1、公司第八届董事会第十七次会议决议 2、2026年第八次审计委员会会议决议 特此公告。 天水华天科技股份有限公司董事会 二○二六年八月二十二日 中财网
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