中科三环(000970):中科三环第九届董事会第十四次会议决议
北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2026年8月10日以电子邮件等方式发送至全体董事。 2、本次会议于2026年8月20日上午以通讯方式召开。 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。 4、本次会议由公司董事长赵寅鹏先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、公司 2026年半年度报告全文及摘要； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2026年半年度报告》及《北京中科三环高技术股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-042）。 2、关于 2025年度工资总额执行情况及 2026年度工资总额预算方案的议案；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 3、关于调整 2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案；本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2026-043）。 4、关于向 2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2026-044）。 特此公告。 北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2026年8月22日 中财网
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