广博股份(002103):第九届董事会第六次会议决议
广博集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 六次会议通知于2026年8月10日以书面及通讯送达方式发出。 本次会议由董事长王利平先生召集并主持，于2026年8月20日 在公司会议室召开，会议采取现场会议形式。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘 书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集、召开程序及审议、表决过程均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了公司《2026年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》刊登于 2026年8月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于注销子公司的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 《关于注销子公司的公告》刊登于2026年8月22日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第九届董事会第六次会议决议； 2、第九届董事会审计委员会2026年第六次会议决议； 特此公告。 广博集团股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十二日 中财网
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