联诚精密(002921):第四届董事会第六次会议决议
山东联诚精密制造股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年8月21日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2026年8月10日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事会秘书列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：1、关于《2026年半年度报告及其摘要》的议案 根据公司2026年半年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性2026 文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 《2026年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告》https://www.cninfo.com.cn 全文详见巨潮资讯网（ ）。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第4次会议审议通过。 2、关于《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 7 0 0 表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。 上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-034）。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第4次会议审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会2026年第4次会议决议。 特此公告。 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十二日 中财网
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